烟台银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

2019-05-30 11:00:57

  各位股东:

  为加强烟台银行股份有限公司(以?#24405;?#31216;“本行”)公司治理建设,履行股东大会职责,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规?#32422;?#26412;行《章程》的规定,经本行董事会审议通过,决定召开烟台银行股份有限公司2019年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

  一、会议时间:2019年6月20日上午9:30

  二、会议地点:烟台东方海天?#39057;?#19977;楼迎宾厅

                地址烟台市?#25104;?#21306;海?#19979;?2号

  三、会议期限:半天  

  四、?#20301;?#20154;?#20445;?/strong>本行股东、董事、监?#24405;?#26412;行高级管理人员。

  本?#20301;?#35758;还邀请山东鑫士铭律师事务所律师参加会议并为本?#20301;?#35758;出具法律意见书。

  五、会议议题 :

  1.审议《烟台银行董事会工作报告》;

  2.审议《烟台银行监事会工作报告》;

  3.审议《烟台银行2018年度财务报告》;

  4.审议《烟台银行2019年财务预算报告》;

  5.审议《烟台银行2018年度利润分配方案》;

  6.审议《关于更换董事的议案》;

  7.听取《烟台银行关联交易管理情况报告》。

  六、会议联系人:强仁   高国生

  通信地址:中国烟台市芝罘区海港路25号

  联系电话:0(86)(535)6691301  6691355

  传真电话:0(86)(535)6691305

  邮箱:[email protected]

  会议材料于会议召开前三日内,置备于本行董事会办公室,若?#34892;?#35201;的股东可至本行查阅。

  请各位股东?#35789;?#21442;加会议。

  

  附件:授权委托书.docx

  附件:烟台银行股东大会?#20301;?#39035;知.docx 

  附件:烟台银行股东大会?#20301;?#20154;员回执表.docx

  烟台银行股份有限公司董事会

   2019年5月30日

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